证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2019-020
郑州煤电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路66号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 658,460,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.8510
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长马正兰先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人。董事李崇、郜振国，独立董事吕随启因另有
公务未能出席本次会议；董事郭矿生因身体原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席4人。股东代表监事杨治国因另有公务未能出席本
次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 651,213,113 98.8993 7,220,800 1.0966 26,500 0.0041
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 651,095,113 98.8814 7,338,800 1.1145 26,500 0.0041
3、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,484,613 99.2443 4,975,800 0.7557 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,288,113 99.6700 2,172,300 0.3300 0 0.0000
5、议案名称：2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 790,400 7.5991 9,610,800 92.4009 0 0.0000
6、议案名称：2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 658,143,113 99.9518 317,300 0.0482 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 651,338,113 98.9183 7,122,300 1.0817 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,780,113 99.7448 1,680,300 0.2552 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 李崇 648,600,521 98.5025 是
9.02 马正兰 648,600,514 98.5025 是
9.03 郜振国 3 0.0000 否
9.04 王思鹏 648,600,516 98.5025 是
9.05 刘君 649,434,116 98.6291 是
9.06 于泽阳 648,600,516 98.5025 是
9.07 邹山旺 648,600,515 98.5025 是
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 吕随启 648,600,515 98.5025 是
10.02 李伟真 648,600,515 98.5025 是
10.03 秦中峰 649,007,315 98.5643 是
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 程海宏 648,600,515 98.5025 是
11.02 杨治国 648,600,515 98.5025 是
11.03 任守忠 649,007,315 98.5643 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2018年度董事会 3,153,900 30.3224 7,220,800 69.4227 26,500 0.2549
工作报告
2 2018年度监事会 3,035,900 29.1879 7,338,800 70.5572 26,500 0.2549
工作报告
3 2018年度利润分 5,425,400 52.1612 4,975,800 47.8388 0 0.0000
配方案
4 2018年度财务决 8,228,900 79.1149 2,172,300 20.8851 0 0.0000
算及2019年财务
预算报告
5 2018年度日常关 790,400 7.5991 9,610,800 92.40
