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证券代码： 600121 证券简称： *ST 郑煤 公告编号：临 2018-006
郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十
六次会议于 2018 年 3 月 29 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 188 号公
司本部 19 楼会议室召开，会议由董事长郭矿生先生召集并主持。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 代表 9 人行使表决权， 公司监事及
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了 2017 年度董事会工作报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了 2017 年度总经理工作报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了 2017 年度独立董事述职报告（报告详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了 2017 年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年 度 实 现 净 利 润 854,815,041.01 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 利 润
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627,445,968.66 元，基本每股收益 0.6180 元。母公司 2017 年度实
现 净 利 润 231,584,614.71 元 , 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润
-363,499,335.94 元 ， 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
-131,914,721.23 元。
鉴于公司 2017 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章
程》第 156 条第 3 款：实现现金分红应同时满足“公司累计可供分配
的利润为正值”规定条件。 董事会决定 2017 年度不进行现金利润分
配，同时也不进行送股或公积金转增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 （ 详
见同日编号为临 2018-008 号公告）
该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了
独立意见，认为公司预计的关联交易是公司生产活动所必需，发挥了
各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关
联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有
交易均符合国家有关法律、法规要求，没有损害公司及股东的利益。
出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了公司 2017 年度内部控制自我评价报告（报告详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了 2017 年度报告全文及摘要（报告详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
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合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计中介机构，财务审计报酬为 50 万元人民币/年，
内控审计报酬 20 万元人民币/年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、四、五、 六、八、 九项议案尚需提请公司 2017 年年
度股东大会审议。
十、审议通过了关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改
部分条款的议案（ 详见同日编号为临 2018-009 号公告）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了公司未来三年股东回报规划（ 2018 年～2020
年）（ 规划全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤
电持股不低于 51%承诺的议案 （详见同日编号为临 2018-010 号公告）
出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第十至十三项议案尚需提请公司股东大会审议。
十四、审议通过了关于设立分公司的议案
同意公司在原米村煤矿基础上设立郑州煤电矿建安装工程公司
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（暂定名，最终以当地登记部门登记为准），授权公司管理层负责分
公司的设立筹备等相关工作，包括但不限于涉及公司章程经营范围变
更、工商登记及其他有关法律手续等。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案
（ 详见同日编号为临 2018-011 号公告）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案
同意公司以现场和网络投票方式召开 2017 年度股东大会，审议
本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及
地点另行通知。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、备查资料
（一） 公司七届十六次董事会决议；
（二） 独立董事意见。
郑州煤电股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
