证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2013-008
郑州煤电股份有限公司
2013 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司 2013 年第一次临时董事会于 2013 年 3 月
21 日在公司本部以通讯方式召开，会议通知之前已以书面、传真和
电子邮件方式通知全体董事。本次应参会董事 13 人，实际参加表决
董事 13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董
事充分讨论，以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授
权公司对可供出售金融资产进行处置的议案》：决定授权公司经营层
根据目前市场情况，在适当时机逐步对全资子公司郑州煤电物资供销
有限公司所持的方正证券（601901）股票 79,963,520 股可供出售金
融资产进行处置。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为该议案是从公司发
展角度考虑而提出的，没有损害中小股东的利益，同意董事会授权公
司经营层，在适当时机逐步对上述可供出售金融资产进行处置。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一三年三月二十一日
