股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-051
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022 年 12 月 30 日，公司召开九届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
为进一步规范公司规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，根据中国证
监会、上海证券交易所等监管部门发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等文件，公司拟对《公司章
程》做如下修订：
序号 制度原条款 修订后条款
1 本次制度修订文中所有“总裁”，均变更为“总经理”。
第一条 为适应社会主义市场经济发展
的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规 第一条为维护浙江东方金融控股集团
范浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
2 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国
《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国 有资产法》、《中国共产党章程》（以下称《党
共产党章程》（以下称《党章》）、《企业国 章》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》
有资产监督管理暂行条例》以及有关法律法规 以及有关规定，制定本章程。
规定，制定本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其他有关法
3 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公 律、法规的规定成立的股份有限公司。
司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组浙股
公司经浙江省股份制试点工作协调小组浙股 （1992）47号和浙股募(1992)13号文件批准，
（1992）47 号和浙股募(1992)13 号文件批准， 以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理
以定向募集方式设立；在浙江省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91330000142927960N。
码：91330000142927960N。
第三条 公司于一九九七年十一月经中 第三条公司于一九九七年十一月经中
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
4 发行人民币普通股 1250 万股。其中公司向境 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通
内投资人发行的以人民币认购的内资股为 股 1250 万股。其中公司向境内投资人发行的以
1250 万股，于 1997 年 12 月 1 日在上海证券 人民币认购的内资股为 1250 万股，于 1997 年
交易所上市。 12 月 1 日在上海证券交易所上市。
5 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖大 第五条公司住所：浙江省杭州市上城区
道 12 号，邮编 310009。 香樟街 39 号国贸金融大厦，邮编 310006。
6 第六条 公司注册资本为人民币289632.3121 第六条公司注册资本为人民币
万元。 341538.1492 万元。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条公司全部资产分为等额股份，股
7 其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 件，对公司、股东、公司党组织（纪律检查组
公司、股东、公司党组织（纪律检查组织）班 织）班子成员、董事、监事、总经理和其他高
子成员、董事、监事、总裁、副总裁及其他高 级管理人员以及法律法规规定的其他组织和个
8 级管理人员以及法律法规规定的其他组织和 人具有约束力。股东可以依据本章程起诉公司；
个人具有约束力。股东可以依据本章程起诉公 公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、
司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监 总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本
事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据 章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司
本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公 的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会
认定的其他高级管理人员。
第十二条公司坚持依法治企、合规管理
的原则开展经营活动，自觉遵守国家法律法规、
社会公德和商业道德，积极维护公司信誉、履
9 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 行社会责任。
指公司的副总裁、财务负责人、董事会秘书。 公司依照国家有关规定建立和完善各项基
本制度和内控体系，加强内部监督和风险控制，
自觉接受政府部门和社会公众的监督，保障股
东的合法权益。
第十三条公司的经营宗旨：秉承“专业、
诚信、协同、创新、共享”的价值观，不断强
10 第十三条 公司的经营宗旨：创一流服务、上 化和完善公司治理，增强公司核心竞争能力，
一流管理、求一流质量、建一流公司。 促进公司高质量发展；以构建金融新生态，服
务实体新经济，携手共富新征程为使命，助力
“两个先行”和共同富裕。
第十六条 公司党委和纪委的书记、副书记、 第十六条公司党委和纪委的书记、副书
委员的职数按上级党组织批复设置，并按照 记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按
《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党 照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司
委书记和董事长原则上由一人担任，设立主抓 党委书记和董事长原则上由一人担任，设立主
11 企业党建工作的专职副书记。符合条件的公司 抓企业党建工作的专职副书记。坚持和完善“双
党委领导班子成员通过法定程序进入董事会、 向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的公
监事会、管理层，董事会、监事会、管理层成 司党委领导班子成员通过法定程序进入董事
员中符合条件的党员可依照有关规定和程序 会、监事会、管理层，董事会、监事会、管理
进入党委领导班子。 层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程
序进入党委领导班子。
第十七条 公司设立专门党务工作机构，按照 第十七条公司设立专门党务工作机构，
不少于内设机构员工平均数配备党务工作人 按照不少于内设机构员工平均数配备党务工作
员，党务工作人员与经营管理人员同职级同待 人员，党务工作人员与经营管理人员同职级同
12 遇；公司按照有关要求配备专兼职工作人员从 待遇；公司按照有关要求配备专兼职工作人员
事纪检工作；同时依法建立工会、共青团等群 从事纪检工作；同时依法建立工会、共青团等
众组织，维护职工合法权益。 群众组织，维护职工合法权益。公司应当为工
会、共青团等提供必要的活动条件。
第二十八条 公司的股份总数为 第二十八条公司的股份总数为
13 289632.3121 万股，均为人民币普通股，均为 341538.1492 万股，均为人民币普通股。
流通股。
第三十一条 根据本章程的规定，公司可以减 第三十一条公司可以减少注册资本。公
14 少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司 司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有
法
查看PDF原文
