股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2022-012
债券代码：163110.SH 债券简称：20 东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20 东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十
九次会议于 2022 年 4 月 26 日下午 3：00 在公司 33 楼 3310 会议室以现场结合
视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全部监事、高管人员及纪委书记列席了本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
二、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了《公司 2021 年度社会责任暨 ESG 报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度社会责任暨 ESG 报告详见上海证券交易所网站。
六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，综合考虑公司长远发展战略对股东的合理回报，董事会同意拟定 2021 年度利润分配预案如下：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本为 2,896,323,121 股），每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），合计派发现
金 179,572,033.50 元，剩余未分配的利润滚存至 2022 年。公司 2021 年度不送
红股，不以公积金转增股本。如至实施权益分派股权登记日时，公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于确认公司 2021 年度金融资产公允价值变动影响的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议确认公司 2021 年度金融资产公允价值变动情况。2021 年度公司
确认以公允价值变动计入当期损益的金融资产共计损失 6,703.90 万元，其中因二级市场波动导致持有的上市公司股票确认公允价值变动损失 10,736.10 万元，信托计划确认公允价值变动损失 5,097.53 万元，以及私募基金、衍生金融工具以及其他等合计产生公允价值变动收益 9,129.73 万元；公司确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产当期确认公允价值变动-118,458.67万元，主要系公司持有的永安期货股票受短期波动、限售等影响，根据外部机构对其公允价值进行测算的结果，就所持永安期货股票确认当期公允价值变动-115,833.67 万元，减少递延所得税负债 29,614.67 万元，减少其他综合收益88,844.00 万元。上述公允价值变动主要受宏观经济、资本市场、疫情反复等因
素造成的暂时性影响，公司也将持续关注资本市场动态及所持股票公司经营情况，采取积极措施减少金融资产公允价值变动对公司造成的影响。
八、审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司董事 2021 年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元
姓名 职务 2021 年度从公司获得的税前报酬
金朝萍 董事长 189.02
徐晓东 董事、总裁 172.78
林平 董事 -
陈鑫云 董事 42.37
裘一平 董事 104.12
余艳梅 董事 157.05
贲圣林 独立董事 15
王义中 独立董事 15
肖作平 独立董事 15
注：（1）董事林平先生不从公司获取报酬；（2）独立董事津贴依照 2021 年第一次临时
股东大会决议确定的标准，按年度一次性发放，本次发放的期间为 2020 年 10 月-2021 年 9
月；（3）公司其余董事均不从公司领取董事津贴。公司董事长以外其余董事从公司获取的报酬系在公司或控股子公司担任其他任职，在该具体任职岗位领取的相应报酬；（4）依照公司制度规定，表中所列董事薪酬由 2021 年基薪及以前年度清算年薪余额合计组成。董事陈鑫
云先生薪酬为其 2021 年 4 月起在公司其他任职所预发的 2021 年 4-12 月基本薪酬。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于公司高管人员 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司高管人员 2021 年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元
姓名 职务 2021 年度从公司获得的税前报酬
徐晓东 总裁 172.78
赵茂文 副总裁 150.40
王正甲 副总裁、财务负责人 151.40
陶文彦 副总裁 37.66
何欣 副总裁、董事会秘书 108.31
裘高尧 工会主席、原副总裁 150.40
注：依照公司制度规定，表中所列薪酬由 2021 年基薪及以前年度清算年薪余额合计组
成。副总裁陶文彦先生薪酬为其 2021 年 4 月起在公司任职所预发的 2021 年 4-12 月基本薪
酬。
十、审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意在不影响公司及下属非金融类子公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购、货币基金、券商理财产品、私募基金产品、银行理财和信托计划，单笔投资期限不超过 12 个月。单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一年未到期金额），该额度可循环使用。额度使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于 2022 年度公司申请银行等金融机构综合授信额度
并在额度内根据实际需求使用的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司及所属子公司2022年度向银行等金融机构申请总额不超过150 亿元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、抵押贷款等。以上银行等金融机构授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于 2022 年度公司为下属子公司提供额度担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会经研究，同意公司为下属子公司提供最高额度合计为 151,616 万元的额度担保，具体情况如下：
单位：万元
被担保人名称 2022 年度公司拟提供的最高担保额度
1 浙江般若资产管理有限公司 10,000
2 浙江济海贸易发展有限公司 80,000
3 舟山济海能源有限公司
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