证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2020-017
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道 12 号新东方大厦 A 座公司 18
楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,688,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.8382
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本
次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事潘英松先生、余艳梅女士，独立董事郭田
勇先生、于永生先生因出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、
王正甲先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,768,119 99.8945 920,120 0.1055 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,768,119 99.8945 920,120 0.1055 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,720,819 99.8891 967,420 0.1109 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,733,719 99.8906 954,520 0.1094 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计
划及理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,570,599 99.8719 1,117,640 0.1281 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根
据实际需求使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,581,499 99.8731 1,106,740 0.1269 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度为下属子公司提供额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 868,707,556 99.5438 3,980,683 0.4562 0 0.0000
8、 议案名称：关于大华会计师事务所 2019 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,720,819 99.8891 920,120 0.1054 47,300 0.0055
9、 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,480,819 99.8616 967,420 0.1108 240,000 0.0276
10、 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,380,819 99.8501 967,420 0.1108 340,000 0.0391
11、 议案名称：公司下属部分金融类子公司 2020 年度自有资金投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,773,119 99.8951 915,120 0.1049 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,898,059 99.1099 915,120 0.8901 0 0.0000
13、 议案名称：2019 年年度报告和年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 871,720,819 99.8891 962,420 0.1102 5,000 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 769,671,567 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 97,942,047 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 4,120,105 81.1903 954,520 18.8097 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 2,087,549 91.8125 186,158 8.1875 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 2,032,556 72.5674 768,362 27.4326 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2019年度利润 102,062,152 99.0734 954,520 0.9266 0 0.0000
分配预案
5 关于公司2020年度 101,899,032 98.915
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