证券代码：600119 证券简称：ST 长投 公告编号：2020-034
长发集团长江投资实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路 118 弄 35 号楼一楼 长江投资公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,984,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8635
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，郑金国董事、孙立董事因其他公务未能到现
场出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李荣华监事因其他公务未能到现场出席会议；3、董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理陈鸿亮先生、纪委书记钱蕊女士、
副总经理财务总监孙海红女士、副总经理树昭宇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：长江投资公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
2、 议案名称：长江投资公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
3、 议案名称：长江投资公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
4、 议案名称：长江投资公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
5、 议案名称：长江投资公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
6、 议案名称：《长江投资公司 2019 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
7、 议案名称：长江投资公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,994,389 98.5884 1,988,600 1.4105 1,500 0.0011
9、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,154,398 92.7418 2,076,200 6.6045 205,500 0.6537
9.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,191,998 92.8614 2,038,600 6.4849 205,500 0.6537
9.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,001,998 92.2570 2,228,600 7.0893 205,500 0.6537
9.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,824,398 91.6920 2,406,200 7.6543 205,500 0.6537
9.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,091,998 92.5433 2,138,600 6.8030 205,500 0.6537
9.06 议案名称：本次发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,091,998 92.5433 2,138,600 6.8030 205,500 0.6537
9.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 29,191,998 92.8614 2,038,600 6.4849 205,500 0.6537
9.08 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同
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