证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—016
长江投资实业股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届二次董事会议于2018年4月24日（星期二）下午15:00在上海市永和路118弄 35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由奚政副董事长主持，会议应到董事9名，实到9名（董事长居亮先生采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2017年度董事会工作报告》；
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二、审议通过了《长江投资公司2017年度总经理工作报告》；
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三、审议通过了《长江投资公司2017年度财务决算报告》；
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四、审议通过了《长江投资公司2018年度财务预算报告》,根
据公司战略规划及2018年重点工作安排，预计2018年主要经营目标
为：营业收入14亿元，营业成本12.40亿元，期间费用1.81亿元，
营业税金及附加 0.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润目标为
3,500万元人民币。该预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制
指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意；
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五、审议通过了《长江投资公司2017年度利润分配预案》，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2017年度财务报表，
公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,702,965.57元。
母公司财务报表2017年末可供分配的利润为257,196,823.50元。
鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；
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独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
六、审议通过了《长江投资公司2017年年度报告》及摘要，（公
司2017年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘
要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
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七、审议通过了《关于长江投资下属子公司计提应收账款坏账准备金的议案》，同意公司下属子公司根据《企业会计准则》等相关规定，出于谨慎原则，对有不动产抵押物的应收账款进行减值测试，按照抵押物预计未来现金流量低于应收账款账面余额的差额，拟对上述应收账款计提60%的坏账准备金178,090,220.27元。（详见《上海证
券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江
投资公司关于下属子公司计提应收账款坏账准备金的公告》）；
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八、审议通过了《长江投资公司2017年度内部控制自我评价报
告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
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九、审议通过了《长江投资公司 2017 年度内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
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十、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的2018年度审计工作，年报审计费用拟为70万元，内控审计费用拟为30万元；
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独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十一、审议通过了《关于长江投资公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关文件，做如下会计调整：
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
受影响的报表项目名称和金额：列示持续经营净利润本年金额-140,655,753.63元。列示终止经营净利润本年金额0.00元。
2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
受影响的报表项目名称和金额：本年营业外收入减少
2,335,160.77元，营业外支出减少106,091.38元，重分类至资产处置
收益2,229,069.39元。
本次会计政策变更对公司2017年财务状况、经营成果和现金流
量无影响。不会影响公司损益、总资产、净资产；
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十二、审议通过了《长江投资公司2017年度独立董事述职报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
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十三、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2017年度
履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
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十四、审议通过了《长江投资公司董事、监事及高级管理人员2017年度报酬情况的议案》，同意公司2017年度实际支付给公司董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为377.994万元。其中高管薪酬鉴于子公司出于谨慎原则，对有不动产抵押物的应收帐款补计提坏账准备金的事项，全部高管的剩余年薪的30%部分不予兑现。正常经营带来的业绩仍按经营者个人签订的目标任务书规定进行考核兑现。
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独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十五、审议通过了《长江投资公司2018年第一季度报告》全文
及正文。（公司 2018 年一季报告全文详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
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十六、审议通过了《关于召开长江投资公司2017年度股东大会
的议案》，同意公司于2018年6月8日（星期五）下午14:00在上海
市永和路118弄35号楼公司会议室召开公司2017年度股东大会。（详
见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露
的《长江投资公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》）；
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上述第一、三至七、十、十二、十四项议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018年4月26日
