中国东方红卫星股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层
大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 635,974,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张洪太先生主持，会议采用现场记名投票表决与
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，公司董事赵小津先生、范维民先生、雷世文
先生、金占明先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中国卫星2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,964,60999.9984 10,000 0.0016 0 0.0000
2、议案名称：中国卫星2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,952,60999.9965 22,000 0.0035 0 0.0000
3、议案名称：中国卫星2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,952,60999.9965 22,000 0.0035 0 0.0000
4、议案名称：中国卫星独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,952,60999.9965 22,000 0.0035 0 0.0000
5、议案名称：中国卫星2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,952,60999.9965 22,000 0.0035 0 0.0000
6、议案名称：中国卫星2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,941,00999.9947 33,600 0.0053 0 0.0000
7、议案名称：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司
在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,193,66191.83562,239,772 8.1644 0 0.0000
8、议案名称：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的
议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,042,03094.92811,391,403 5.0719 0 0.0000
9、议案名称：中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,423,43399.9635 10,000 0.0365 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举卢俊先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,937,20999.9941 37,400 0.0059 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
11.01 关于选举胡苇先生为公司 634,027,871 99.6938是
监事的议案
11.02 关于选举邵文峰先生为公 634,952,619 99.8393是
司监事的议案
11.03 关于选举姜凝女士为公司 634,027,871 99.6938是
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
1 中国卫星2018年年度报 27,423,433 99.9635 10,000 0.0365 0 0.0000
告
6 中国卫星2018年度利润 27,399,833 99.8775 33,600 0.1225 0 0.0000
分配方案
7 中国卫星关于继续执行 25,193,661 91.8356 2,239,772 8.1644 0 0.0000
《金融服务协议》暨确定
2019年度公司在财务公
司存款及其他金融服务
额度的议案
8 中国卫星关于与航天科 26,042,030 94.9281 1,391,403 5.0719 0 0.0000
技财务有限责任公司开
展委托理财业务的议案
9 中国卫星关于2019年日 27,423,433 99.9635 10,000 0.0365 0 0.0000
常经营性关联交易的议
案
10 关于选举卢俊先生为公 27,396,033 99.8637 37,400 0.1363 0 0.0000
司董事的议案
11.00 关于选举公司监事的议
案
11.01 关于选举胡苇先生为公 25,486,695 92.9038
司监事的议案
11.02 关于选举邵文峰先生为 26,411,443 96.2747
公司监事的议案
11.03 关于选举姜凝女士为公 25,486,695 92.9038
司监事的议案
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