证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：2024-039
西宁特殊钢股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,378,772,762
其中：A 股股东持有股份总数 2,378,772,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0779
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 73.0779
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马玉成先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司高管人员列席了此次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 527,756,237 99.9966 17,600 0.0034 0 0.0000
普通股合计: 527,756,237 99.9966 17,600 0.0034 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股
2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A 股
2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 2,378,755,162 99.9992 17,600 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 2023 年度董事 538,64 99.99 17,600 0.0033 0 0.0000
会工作报告 2,304 67
2 2023 年度监事 538,64 99.99 17,600 0.0033 0 0.0000
会工作报告 2,304 67
3 2023 年度独立 538,64 99.99 17,600 0.0033 0 0.0000
董事述职报告 2,304 67
4 2022 年度财务 538,64 99.99 17,600 0.0033 0 0.0000
决算报告 2,304 67
5 2023 年年度报 538,64 99.99 17,600 0.0033 0 0.0000
告及摘要
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