证券代码：600117 证券简称： *ST西钢 编号：临2024-026
西宁特殊钢股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送
红股。
2023年利润分配预案已经公司十届三次董事会会议审议通过，
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案内容
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 1,686,148,713.44 元，加年初未分配利润-4,334,111,827.70 元，可供股东分配的利润为-2,647,963,114.26 元。母公司实现的净利润为 2,204,196,884.29元,加年初未分配利润-4,933,422,725.92 元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63 元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股。
此事项还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司本年度不进行现金分红的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及西宁特殊钢股份有限公司《公司章程》等相关规定。结合公司 2023 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
三、公司履行的决策手续
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开十届三次董事会会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
查看PDF原文
