600117 沪市 西宁特钢

证券代码：600117      证券简称：*ST 西钢    编号：临 2023-120
        西宁特殊钢股份有限公司

        九届七次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  西宁特殊钢股份有限公司监事会九届七次会议通知于 2023 年 11 月
27日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于12月7日在公司401会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》

  会议同意，监事会提前换届选举，并对提名、提出第十届监事会监事候选人杜明先生、徐富祥先生召开股东大会进行选举。武永孝先生为职工监事，根据《公司法》规定，已由公司职工代表大会民主选举产生。

  内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举职工
董事和职工监事的公告》（公告编号：临 2023-118）和《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临2023-121）。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  （二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-122）。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                              西宁特殊钢股份有限公司监事会

                                    2023 年 12 月 7 日