证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-093
西宁特殊钢股份有限公司
关于签署重整投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年 10 月 17 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西
宁特钢”或“公司”）收到西宁特钢管理人通知并发送的《西宁特殊钢股份有限公司及其关联企业重整之重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），获悉西宁特钢管理人及青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技”）管理人与重整投资人北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）、中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“长城资管甘肃分公司”）、中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招平资管”）分别签署了《重整投资协议》。
根据《重整投资协议》内容，建龙集团拟指定其控股子公司天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）受让 974,910,000
股资本公积转增股票（占转增后总股本的 29.95%），长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管拟分别受让 50,000,000 股资本公积转增股票（各占转增后总股本的 1.54%）。重整完成后，公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为天津建龙，公司实际控制人可能变更为张志祥。《重整投资协议》的具体实施内容最终以青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）裁定批准的重整计划为准。
虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
2023 年 6 月 20 日，西宁中院裁定受理西宁特钢及矿冶科技破产
重整案，并于同日指定西宁特殊钢股份有限公司清算组担任西宁特钢管理人、青海西钢矿冶科技有限公司清算组担任矿冶科技管理人。详
情参见公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关
于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）及《西宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理参股公司重整暨指定管理人的公告》（临 2023-048）。
2023 年 6 月 21 日，为依法统筹推进西宁特钢重整工作，实现企
业运营价值最大化，西宁特钢管理人发布《西宁特殊钢股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临 2023-057），面向全国公开招募重整投资人。
2023 年 7 月 19 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于
公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2023-064），截至该公告披露日，西宁特钢管理人共收到 10 家意向重整投资人的报名
材料，其中 9 家通过形式审查，并已完成意向保证金的缴纳成为合格意向重整投资人。
2023 年 9 月 22 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于
确定重整投资人的公告》（公告编号：临 2023-091），按照遴选程序，经西宁特钢重整投资人遴选委员会评审推荐、管理人确认，确定建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管组成的联合体为西宁特钢中选重整投资人。
2023 年 10 月 17 日，公司收到西宁特钢管理人通知并发送的《重
整投资协议》，获悉西宁特钢管理人及矿冶科技管理人与重整投资人建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管分别签署了《重整投资协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以
下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现将签署《重整投资协议》的相关情况公告如下：
一、重整投资人基本情况
（一）建龙集团
1、基本工商登记信息
注册名称： 北京建龙重工集团有限公司
法定代表人： 张志祥
注册资本： 100,000万元
成立日期： 2006年12月8日
统一社会信用代码： 911100007967008961
注册地址： 北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼
对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采
经营范围： 造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材
料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属
制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 北京建龙投资有限公司 94.00%
2 北京山水永明投资有限公司 6.00%
合计 100%
3、实际控制人情况
实际控制人为张志祥。
4、主要业务情况和财务数据
建龙集团是一家以资源、钢铁为核心的大型企业集团，拥有完整的产业链条。其中钢铁产业拥有 4,200 万吨粗钢冶炼和轧材能力，产业规模居全球第 8 位、全国第 5 位；资源产业现拥有各类资源储量近70 亿吨，铁矿资源保有储量 54 亿吨，各类矿石的开采和选矿能力4,430 万吨。此外，集团还涉足物流、贸易、钒钛、股权投资四大相关产业等。
建龙集团最近三年主要财务数据如下：
项目 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日
资产总额（亿元） 1,545.47 1,680.10 1,747.56
负债总额（亿元） 1,049.12 1,124.58 1,169.99
资产净额（亿元） 496.35 555.52 577.58
项目 2020年度 2021年度 2022年度
营业收入（亿元） 1,956.95 2,474.12 2,211.65
净利润（亿元） 56.26 70.31 26.99
5、关联关系或一致行动关系
建龙集团与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。
建龙集团与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
6、建龙集团指定主体基本情况
建龙集团指定其控股子公司天津建龙作为投资主体，在本次重整中代表建龙集团出资并受让股票，天津建龙基本情况如下：
（1）基本工商登记信息
注册名称： 天津建龙钢铁实业有限公司
法定代表人： 张志祥
注册资本： 400,000万元
成立日期： 2010年9月14日
统一社会信用代码： 91120116559499148C
注册地址： 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座
2504、2505房间
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；可
用作原料的固体废物进口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属矿
经营范围： 石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险
化学品）；船舶销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 北京建龙重工集团有限公司 82.79%
2 上海钧能实业有限公司 12.22%
3 上海复星工业技术发展有限公司 4.99%
合计 100%
（3）主要业务情况及财务数据
天津建龙系建龙集团内部钢铁板块的控股平台。
天津建龙最近三年主要财务数据如下：
项目 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日
资产总额（亿元） 1,491.07 1,677.35 1,744.12
负债总额（亿元） 1,004.51 1,115.88 1,156.67
资产净额（亿元） 486.56 561.47 587.44
项目 2020年度 2021年度 2022年度
营业收入（亿元） 1,901.06 2,432.51 2,156.67
净利润（亿元） 66.22 92.21 29.79
（4）关联关系或一致行动关系
天津建龙与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。
天津建龙与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
（二）长城资管甘肃分公司
长城资管甘肃分公司为中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资管”）设立的负责甘肃、青海两省业务的分支机构，基本情况如下：
1、基本工商登记信息
注册名称： 中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司
法定代表人： 黄江东
注册资本： -
成立日期： 2000年3月28日
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