600117 沪市 西宁特钢

证券代码：600117      证券简称：*ST 西钢      编号：临 2023-087
      西宁特殊钢股份有限公司关于

 董事会下设专业委员会成员进行调整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因九届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司九届九次董事会会议审议通过。具体如下：

  一、调整前各专业委员会成员构成

  1.董事会战略委员会

  主任委员：张伯影

  委员：马玉成 苗红生  钟新宇 郝正腾

  2.董事会提名委员会

  主任委员：姜有生

  委员：张伯影 苗红生  郝贝贝 郝正腾

  3.董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：郝正腾

  委员：周 泳 何小林  姜有生 郝贝贝

  4. 董事会审计委员会

  主任委员：郝贝贝


委员：马玉成  钟新宇  姜有生  郝正腾

二、调整后各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：张伯影
委员：马玉成 苗红生  钟新宇 郝正腾
2.董事会提名委员会
主任委员：姜有生
委员：张伯影 苗红生  郝贝贝 郝正腾
3.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：郝正腾

委员：周 泳 王磊英  姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会
主任委员：郝贝贝
委员：马玉成 钟新宇  姜有生 郝正腾
特此公告。

                        西宁特殊钢股份有限公司董事会
                              2023 年 9 月 4 日