600117 沪市 西宁特钢

 证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临 2022-001
      西宁特殊钢股份有限公司

    八届三十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十二次会议通知于 2021
年 12 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2022
年 1 月 7 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席
会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》

  会议同意，选举张伯影先生为公司八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临2022-002 号）。

  （二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。

  会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各
专业委员会人员情况如下：

  1.董事会战略委员会

  主任委员：张伯影

  委员：马玉成 王青海  钟新宇 卫  俊

  2.董事会提名委员会

  主任委员：程友海

  委员：张伯影 王青海  卫 俊 王富贵

  3.董事会审计委员会

  主任委员：卫 俊

  委员：马玉成 钟新宇  程友海 王富贵

  4.董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：王富贵

  委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》（临 2022-003 号）。

  特此公告。

                        西宁特殊钢股份有限公司董事会

                              2022 年 1 月 7 日