600117 沪市 西宁特钢

证券代码：600117    证券简称：西宁特钢    编号：临 2022-003
      西宁特殊钢股份有限公司关于

 董事会下设专业委员会成员进行调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因八届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司八届三十二次董事会会议审议通过。具体如下：

  一、调整前各专业委员会成员构成

  1.董事会战略委员会

  主任委员：尹良求

  委员：马玉成 王青海  于 斌 卫  俊

  2.董事会提名委员会

  主任委员：程友海

  委员：王青海 于 斌 卫  俊 王富贵

  3.董事会审计委员会

  主任委员：卫 俊

  委员：尹良求 钟新宇  程友海 王富贵

  4.董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：王富贵

  委员：尹良求 马玉成  程友海 卫俊

  二、调整后各专业委员会成员构成

  1.董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 王青海  钟新宇 卫  俊

2.董事会提名委员会
主任委员：程友海

委员：张伯影 王青海  卫 俊 王富贵

3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇  程友海 王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵

委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊

特此公告。

                        西宁特殊钢股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 7 日