证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2020-054
西宁特殊钢股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届十九次会议通知于 2020 年 12
月 11 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 22 日在
公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、马玉成、钟新宇、王青海、于斌、周泳回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于日常关联交易的公告》（临 2020-055 号）。
（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步支持西宁特殊钢新材料科技有限公司发展，提升综合竞争实力，拓宽销售渠道，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
法律法规，经公司八届十九次董事会审议，同意对西宁特殊钢新材料科技有限公司增资 8,000 万元。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临 2020-056 号）。
（三）审议通过了《关于对外投资参股西藏高争新型材料发展有限公司的议案》
会议同意，公司对西藏高争新型材料发展有限公司投资 500 万元，持有西藏高争新型材料发展有限公司 5%的股权。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于对外投资参股西藏高争新型材料发展有限公司的公告》（临 2020-057 号）。
（四）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员调整的议案》
会议同意，因八届董事会成员发生变动，对董事会下设的战略委员会与提名委员会成员进行调整，调整后的成员构成如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：马玉成、王青海、于斌、卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：王青海、于斌、卫俊、王富贵
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临2020-058 号）。
以上第（一）项议案还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日
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