证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2018-027
西宁特殊钢股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届二十四次会议通知于
2018年3月30日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于
4月9日上午8时30分在公司办公楼101会议室召开。公司董事
会现有成员9名，现场出席会议的董事9名；公司监事及部分高管
人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2017年度董
事会工作报告。
具体内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2017
年度董事会工作报告》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2017年度财
务决算报告。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2017年度利
润分配预案。
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2017
年度合并实现归属于母公司股东的净利润为59,811,449.07元，加
上年初未分配利润-205,178,367.19 元，可供股东分配的利润为
-145,366,918.12元。母公司实现的净利润为158,740,351.37元。
根据《公司章程》的有关规定，公司 2017年度不进行利润分
配，不实施公积金转增股本。
公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2017年度不进行
利润分配。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2017年年度
报告及摘要。
具体内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2017
年年度报告》全文，以及刊登在《证券时报》和《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2017年年度报告摘要》。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对，续聘瑞华会计师事务
所为公司2018年度审计机构，期限一年，审计费用130万元(税前)。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司2017年度
内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2017
年度内部控制自我评价报告》。
七、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司2017年度
履行社会责任的报告》。
具体内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2017
年度履行社会责任的报告》。
八、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司董事会审
计委员会2017年度履职情况的报告》。
内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司2017年度独立董事述职报告》。
内容详见公司于2018年4月10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
十、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事郭海荣、杨忠、黄斌、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。
内容详见公司于2018年4月10日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》。
十一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《审议公司2018
年-2020年股东分红回报规划》。
内容详见公司于2018年4月10日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2018--2020年股东分红回报规划的公告》。 十二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
内容详见公司于2018年4月10日刊登在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。 上述第一、二、三、五、九、十、十一项议案须提交公司2017年度股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年4月9日
