证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2018-011
西宁特殊钢股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会于2018年2月1日下午15时
30 分在公司办公楼101会议室召开临时董事会会议。公司董事会现
有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了
本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，以9票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《公司关于重大事项继续停牌的议案》。
公司控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及公司控股股东--西钢集团股权结构调整，可能导致本公司实际控制人发生变更，公司股票已自2018年1月26日起停牌。
至2018年2月1日，该事项仍在积极筹划中，尚存在重大不确
定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年2月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。
内容详见公司于2018年2月2日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（临 2018-010号）。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年2月1日
