证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2010-013
西宁特殊钢股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会五届二次会议通知于2010 年6 月4
日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于6 月15 日上午9 时在
公司办公楼201 会议室召开。公司董事会现有成员9 名，现场出席会议
的董事9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过了下列事项：
一、在关联董事回避表决的情况下，以3 票同意、0 票弃权、0 票反
对，通过公司收购控股股东西钢集团公司1,095,613.07m2 土地资产的议
案。所收购土地经青海金地不动产评估咨询有限公司以2010 年4 月30
日为基准日评估后的价值为479,975,734.84 元，本公司以截止2010 年4
月30 日经审计后的应收账款净额390,787,818.04 元支付，不足部分
89,187,916.80 元以现金方式支付。
二、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过修改公司章程部分条款
的议案。（见附件）
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开2010年第一次临
时股东大会的通知。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二O一O年六月十七日2
附件：关于修改公司《章程》部分条款的主要内容
根据公司的发展，对公司《章程》中的以下条款进行了修改：
将：第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢
冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配
件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调
试；起重机械安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、
钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；五金、矿产、建材、
废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、
决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、
氮、氩气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销
售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理
业务。
第二十七条 公司股份总数为741219252 股，全部为人民币普通股，
其中：有限售条件股份为335010921 股，无限售条件股份为406208331
股。
第一百六十七条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使
符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东
大会报告；
(七)董事会授予的其它职权。3
修改为：
第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼
及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、
工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；
桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋
臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备
安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑
销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认
可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）
管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、
劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技
术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司
经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
第二十七条 公司股份总数为741219252 股，全部为无限售条件的
人民币普通股。
第一百六十七条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行
使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股
东大会报告；
(六)董事会授予的其它职权。
