股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-074 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 23 日发出。2023 年 11 月 30 日，会
议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 12 人，董事连泽俭因工作原因委托副董事长周维伟代为行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
1.《关于推选公司第十届董事会副董事长的议案》；
会议同意推选周维伟先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。简历详见附件。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《关于补选第十届董事会战略发展委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略发展委员会实施细则》的有关规定，会议决定补选周维伟先生为公司第十届董事会战略发展委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施规则》的有关规定，会议决定补选连泽俭先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。简历详见附件。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月一日
附件
周维伟，男，45 岁，工程硕士，正高级经济师。现任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司副董事长、新华水利控股集团有限公司总经理。曾任新华水利控股集团有限公司副总经理、水利部综合事业局财务资产处（审计处）处长。截
至 2023 年 11 月 30 日，周维伟先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
连泽俭，男，37 岁，管理学硕士，高级工程师。现任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事、在水利部综合开发管理中心工作，曾在中国水利职工思想政治工作研究会、水利部综合事业局景区规划建设处工作。截至 2023 年 11月 30 日，连泽俭先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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