股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-067 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会
议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召
开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因，已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（详见公司于 2023年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的公告》临2023-066 号），为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》的规定及相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，会议同意推选周维伟先生、连泽俭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意 11 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对上述议案进行了审查，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对上述议案发表了同意的独立意见。
上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
附件
周维伟，男，45 岁，工程硕士，正高级经济师。现任新华水利控股集团有限公司总经理。曾任新华水利控股集团有限公司副总经理、水利部综合事业局财务
资产处（审计处）处长。截至 2023 年 11 月 14 日，周维伟先生与公司、公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
连泽俭，男，37 岁，管理学硕士，高级工程师。现在水利部综合开发管理中心工作，曾在中国水利职工思想政治工作研究会、水利部综合事业局景区规划建
设处工作。截至 2023 年 11 月 14 日，连泽俭先生与公司、公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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