股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2011- 28 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于
2011 年 12 月 5 日以传真、当面送交的方式发出。2011 年 12 月 8 日，董事会在
重庆办公室会议室以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开
符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，
本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于收购峡门口及金盆电站资产并进行后续投资建设的议案》；
按照公司发展战略，为增强公司供电实力，增加公司自发电量，壮大电力基
础产业，本次董事会同意本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以
下简称“后溪河公司”），以具证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价
有限责任公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）有限公司拟收购重庆巫溪县金
溪水电有限责任公司峡门口和金盆电站的资产评估项目资产评估报告书》评估结
果 15,080 万元为依据，以 14,688 万元的价格收购重庆市巫溪县金溪水电有限责
任公司（以下简称“金溪公司”）拥有的峡门口电站资产和金盆电站在建工程资
产。
为提高峡门口电站发电效益和加快金盆电站建设，本次董事会同时同意：后
溪河公司在完成对上述资产的收购后，投资 22,612 万元对峡门口和金盆电站进
行后续投资建设，其中：峡门口电站技改投资资金 1,850 万元，金盆电站后续建
设投资资金 20,762 万元（详见本公司于 2011 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《收购资产及对外投
资公告》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；
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鉴于公司董事会同意本公司控股子公司后溪河公司投资 14,688 万元收购金
溪公司拥有的峡门口电站资产和金盆电站在建工程资产，并在收购完成后对两水
电站进行后续投资建设。现结合项目资金安排，本次董事会同意，在 2010 年年
度股东大会决定对后溪河公司增资至 9,700 万元的基础上，再对后溪河公司增资
14,700 万元，最终注册资金达到 24,400 万元。本次增加的注册资金用于后溪河
公司对峡门口电站资产和金盆电站在建工程资产的收购，其到位时间待公司股东
大会批准后，授权董事长根据资产收购进度办理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三 、《关于巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担
保的议案》；
鉴于公司董事会同意本公司控股子公司后溪河公司投资 14,688 万元收购金
溪公司拥有的峡门口电站资产和金盆电站在建工程资产，并在收购完成后对两水
电站进行后续投资建设。为保障工程建设，根据项目投资进度和资金需求方案，
本次董事会同意由后溪河公司为承贷主体向银行申请 22,600 万元贷款，本公司
为后溪河公司提供信用担保，后溪河公司以上述两水电站项目为本公司担保提供
反担保。待电站建设完成后，转为由电站资产作抵押，以解除本公司为后溪河公
司银行借款提供的担保。
独立董事意见：一致同意上述贷款担保（详见本公司于 2011 年 12 月 9 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的
《关于为巫溪县后溪河水电开发有限公司贷款提供担保的公告》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于拆迁占用沱口电厂部分土地补偿的议案》；
因万州区城市规划建设调整，需占用我司沱口电厂部分土地及房屋，2011
年 1 月 26 日本公司与重庆市万州江南新区开发建设有限公司（以下简称：江南
新区公司）签订的协议书约定，对我司位于江南新区陈家坝街道沱口社区两宗共
8665 平方米作价入股工业用途国有土地使用权与江南新区公司拟征收储备的大
石 2 社 8665 平方米国有土地使用权进行置换，我司置换后土地用于沱口变电站
项目（公告内容详见 2011 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）。现由于公司电力规划调整，经我司与江南新区
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公司协商，本次董事会同意上述土地使用权不再进行置换，江南新区公司以具证
券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司出具的重康评报字
（2011）第 280 号《资产评估报告书》对上述两宗土地使用权的评估价值 454.91
万元为依据，对其占用的上述两宗土地给予我司 454.91 万元货币补偿。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（具体内容详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案中第一至三项尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年十二月八日
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Chongqing Huakang Asset&Land& Va1uation Co,,Ltd。
重庆华康资产评估土地房地产估价∷ 限责任公司
重庆市万州江南新 区开 设有 限公 司确定权属于重庆三峡水利电力
(集团)股份有 限公 司的 665平 土地使用权市场价值的资产评估项 目
产评估报告书
评报字 (⒛11) 280号
重庆市万 州江 南新 区开 识彳 m/Ax司
重庆华康 资产评 估 土 房地 产 估价 有 限责任公 司接 受贵公 司的委托 ,根
据有 关法律 、法规 和资产 估准则 、资产评估原则 ,采用成本法和基 准地价
修 正法 ,按照 必要 的评估 序 ,对权属 于重庆 三峡 水利电力 (集团 )股份 有
限公 司的 8665平 土 用权在 ⒛11年4月30日 市场价值进行 了评估。
评估 目的 :为 重庆 市 州江 南新 区开发建设有 限公 司确定权属于重庆三
峡 水利 电力 (集团 )股份 限公 司的 方米土地使用权的市场价值 ,提
供该土地使用权在评估基 冫 日的市场价值参考。
评估对 象和 范围:重 市万州江南新 区开发 建设有限公 司申报评估的权
属于重庆三峡水利 电力 ( 团 )股份有 限公 司的8665平土地使用权,具
体情 况见评估 明细表 。
价值类型: 市场价值 。
评估基准 日: 2 0 1 1月年 3 0。日
在本 次 资产评 估 中, 们严格 遵 守 国家 法律 、法规 和 政 策规 定 ,遵循独
Add:22F.EnrichInt.Plua,l 68'oZhon Rd,Yuzhong 5 Fax:023-63870920Te1:023-63870921
地址:重市渝中区中山三路 168中安 国际大厦第 22层由阝编 彳00015传岣⒛ ˉ638709zO电63870叻
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重庆华康资产评估土地房地产估价 限责任公司 4
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