重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001 年12月25日在重庆市渝中区八一路183号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开，应到董事9人，实到董事 6人，另外3名董事委托其他董事代为表决，公司全体监事列席了会议，符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于为源田公司贷款担保的议案。
为扩大本公司控股子公司成都源田现代节水有限责任公司（以下简称源田公司，本公司持有该公司86.39%的股份）的生产规模，本公司决定为源田公司在中国光大银行小天竺支行600万元的流动资金贷款（期限一年）提供担保，并于2001年12月25日为源田公司该项贷款向光大银行小天竺支行签署了《担保意向书》，同日生效。根据该《担保意向书》，本公司对成都源田现代节水有限责任公司的此项贷款本金及孳息承担连带责任，担保期限一年。同时，根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定，成都源田现代节水有限责任公司以其设备（即第一条生产线，价值760万元）为本公司提供反担保，《反担保协议》同日签署并生效。
成都源田现代节水有限责任公司，注册地：四川省龙泉驿驿都中路，法定代表人：周本福，经营范围：生产销售现代节水系列产品，承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关技术咨询服务等。
二、审议通过了关于转让公司所属发电公司龙洞车间资产的议案。
本公司所在地万州区因开发青龙瀑布，将截断本公司发电公司龙洞车间的发电用水，鉴于龙洞车间将无水发电，为此，公司决定将龙洞电站资产（截止2001年5月龙洞电站帐面净值81.49万元），以经重庆市财政局确认的重庆市康华会计师事务所评估的结果为依据，以83万元人民币的价格转让给万州区青龙瀑布开发有限公司。经双方协商，2001年12月25日双方签署了《资产转让协议》，在协议生效后三个工作日内由万州区青龙瀑布开发有限公司一次性将收购款支付本公司。
龙洞车间关闭后，本公司每年大约减少400Kwh发电量，占公司总发电量的1%，占公司总售电量的0.67%。经测算，公司每年约减少利润12万元。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二00一年十二月二十五日
