证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-069
中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召
开第九届董事会第 27 次普通会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神，推动形成更加科学完善的独立董事制度机制，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》，公司结合近期境内外上市监管规则最新要求和实际情况，拟修订《公司章程》。具体修订内容请见附件。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2023年 12月 14日
附件：
《中国东方航空股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一百一十(A)条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司 第一百一十(A)条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利
利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 益，保护社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公
公司章程针对相关事项享有特别职权。 司章程针对相关事项享有特别职权。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际
际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系
关系的单位或个人的影响。 的单位或个人的影响。
1 公司应保障独立董事依法履职。 公司应保障独立董事依法履职。
独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运
运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利 作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，保
益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按 护中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大
年度向股东大会报告工作。 会报告工作。
公司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大 公司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影
影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体 响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利
利益。 益。
第一百一十(B)条 除非有关法律法规另有规定外，公司董 第一百一十(B)条 除非有关法律法规另有规定外，公司董事
2 事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上 会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股
的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立
定。 董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可
能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百一十(C)条 公司应当披露的关联交易；公司及相关方
第一百一十(C)条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师 变更或者豁免承诺的方案；公司被收购时，董事会针对收购
事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董 所作出的决策及采取的措施及法律、行政法规、中国证监会
事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提 规定和公司其他相关制度规定的其他事项，应由全体独立董
3 议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投 事过半数同意后，方可提交董事会审议。独立董事独立聘请
票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事 中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、
同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对 向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在
公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。 股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由全体独立董事
过半数同意。独立董事独立聘请中介机构，相关费用由公司
承担。
第一百一十(D)条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解
第一百一十(D)条 独立董事应当按时出席董事会会议，了 公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需
解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策 要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全
4 所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会 体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。另
提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行 外，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情
说明。 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况
进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百一十(F)条 独立董事每届任期与公司其它董事相 第一百一十(F)条 独立董事每届任期与公司其它董事相同，
5 同，任期届满，在符合所有适用的法律法规的前提下，可 任期届满，在符合所有适用的法律法规的前提下，可连选连
连选连任。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免 任，但是连续任职一般不得超过六年。独立董事任期届满
职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披 前，上市公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立
露。 董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。
第一百一十(G)条 独立董事不具备董事任职资格或者丧失独
立性的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董
事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其
第一百一十(G)条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 职务。独立董事因此提出辞职或者被解除职务导致董事会或
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法
辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情 规、规章制度的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
况进行说明。 的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应
6 定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任 向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为
前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规 有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应
定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选 当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履 独立董事因其他原因辞职导致董事会或者其专门委员会
行职务。 中独立董事所占比例低于法定或公司章程规定的，或者独立
董事中欠缺会计专业人士的，在改选的独立董事就任前，独
立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职
务。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补
选。
第一百六十二(B)条 公司利润分配的决策程序：公司在每 第一百六十二(B)条 公司利润分配的决策程序：公司在每个
个会计年度结束后，董事会应认真研究和论证利润分配预 会计年度结束后，董事会应认真研究和论证利润分配预案。
7 案，应充分听取独立董事的意见。独立董事应当尽职履 董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会进行表决。
责，发表明确意见。董事会审议通过利润分配预案后，提 股东大会审议批准后实施利润分配方案。公司董事会应在股
交股东大会进行表决。股东大会审议批准后实施利润分配 东大会召开后 2 个月内完成利润派发事项。
方案。公司董事会应
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