证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2022-047
中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月30日召开的董事会2022年第4次例会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司于同日召开的第九届监事会第22次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》，同意公司根据相关法律法规要求和公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订。
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的具体内容请见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2022年8月30日
附件1：
《中国东方航空股份有限公司章程》修订对照表
序 修订前 修订后
号
第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司 第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公
法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外 司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家 （简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集
其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他
公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生 有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
1 〔1994〕140号文件批准，以发起方式设立，于1995年4月14日在 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生
中国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017年2 〔1994〕140号文件批准，以发起方式设立，于1995年4月14日在
月8日，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行 中国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017年2
“三证合一”登记，合并后的公司营业执照统一社会信用代码 月8日，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行
为：913100007416029816。 “三证合一”登记，合并后的公司营业执照统一社会信用代码
公司发起人为：中国东方航空集团有限公司 为：913100007416029816。
公司发起人为：中国东方航空集团有限公司
第七条 原公司章程已在中国国家工商行政管理局或上海市工商行 第七条 原公司章程已在上海市市场监督管理局完成登记手续，
政管理局，完成登记手续，并自该日起生效。 并自该日起生效。
本公司章程经国务院授权的公司审批部门和国务院证券委员 本公司章程经国务院授权的公司审批部门和国务院证券委员
2 会批准后生效，原公司章程由本公司章程替代。 会批准后生效，原公司章程由本公司章程替代。
公司应当在法律、行政法规规定的期限内办理因修改公司章 公司应当在法律、行政法规规定的期限内办理因修改公司章
程所引起的法定登记事项变更登记。 程所引起的法定登记事项变更登记。
第三十条 公司在下列情况下，可以经公司章程规定的程序通过， 第三十条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的
报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份： 除外：
（一）减少公司资本而注销股份； （一）减少公司资本而注销股份；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份； 求公司收购其股份；
3 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需； （六）为维护公司价值及股东权益所必需；
（七）法律、行政法规许可的其他情况。 （七）法律、行政法规许可的其他情况。
因上述第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 因上述第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；因上述第（三）项、第（五）项、第 的，应当经股东大会决议；因上述第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。
第五十七条 股东大会行使下列职权： 第五十七条 股东大会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事（不含职工董事），决定有关董事的报酬 （二）选举和更换董事（不含职工董事），决定有关董事的报酬
事项； 事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬 （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬
事项； 事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作 （九）对公司合并、分立、分拆、变更公司形式、解散和清算等
出决议； 事项作出决议；
（十）对公司发行债券作出决议； （十）对公司发行债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）修改公司章程； （十二）修改公司章程；
（十三）审议代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的 （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
提案； （十四）审议批准公司股权激励计划和员工持股计划；
（十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十五） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
（十五） 审议批准公司股权激励计划； 期经审计总资产百分之三十的事项；
（十六） 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为(其标准 （十六）批准本章程第五十八条规定的对外担保事项；
按照上市地证券交易所的规则确定)； （十七）批准本章程第五十九条规定的财务资助事项；
（十七） 批准公司的对外担保事项(其标准按照上市地证券交易所 （十八）审议批准金额在3,000万元以上，且超过公司最近一期经
的规则确定)； 审计净资产绝对值5%的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产
（十八） 法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决 除外）；
议的其他事项； （十九）法律、行政法规、公司股票上市地的上市规则及公司章
（十九）股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理 程规定应当由股东大会作出决议的其他事项；
的其他事项。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董 （二十）股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理
事会行使。 的其他事项。股东大会不得将法定由股东大会行使的
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