证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-023
东睦新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,573,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.7263
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会；公司全体高管均列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,171,251 99.1158 1,402,000 0.8842 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,287,403 98.5584 2,285,848 1.4416 0 0.0000
8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社 2024 年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,260,051 98.4869 1,402,000 1.5131 0 0.0000
8.02 议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司 2024 年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,860,218 98.9785 1,402,000 1.0215 0 0.0000
8.03 议案名称：宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,860,218 98.9785 1,402,000 1.0215 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,238,051 99.7886 0 0.0000 335,200 0.2114
11、 议案名称：关于修订公司章程及相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,573,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,786,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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