600114 沪市 东睦股份

 证券代码：600114      股票简称：东睦股份      编号：（临）2022-061

      东睦新材料集团股份有限公司

        NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

    第八届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

  完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届监事会3名股东代表监事，与公司工会委员会于2022年7月14日选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。经协商，公司第八届监事会第一次会议于2022年8月5日16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  选举周海扬为公司第八届监事会主席。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。


 证券代码：600114      股票简称：东睦股份      编号：（临）2022-061

                                东睦新材料集团股份有限公司
                                        监 事 会

                                      2022 年 8 月 5 日

报备文件：

  1、公司第八届监事会第一次会议决议。