证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2021-029
东睦新材料集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,163,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.8511
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中池田行广董事因境外工作原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；
3、 董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.00 议案名称：关于追加确认 2020 年度部分日常关联交易及新增 2021 年度日
常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：追加确认 2020 年度部分与睦特殊金属工业株式会社子公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 124,251,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02 议案名称：追加确认 2020 年度部分与宁波新金广投资管理有限公司发生的
日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 107,745,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.03 议案名称：2021 年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社及其子公司产生与日常经营相关的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 124,251,929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.04 议案名称：2021 年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 107,745,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.05 议案名称：签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 107,745,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司 2021 年度拟新增融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,858,429 99.8397 304,700 0.1603 0 0.0000
13、议案名称：关于公司 2021 年度拟新增技改投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,163,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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