证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-023
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
2020 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）
2019年年度不进行资本公积转增股本
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币443,426,930.05元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本616,490,037股，以此计算合计拟派发现金红利123,298,007.40元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的40.07%。
（二）根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比
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例计算”。截至2019年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为175,492,410.22元（不含印花税、佣金等交易费用），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的57.03%。
综上，公司2019年度现金分红比例为97.10%。
（三）公司2019年年度不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月29日，公司召开第七届董事会第七次会议，全体董事一致同意通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见：
1、公司已具备2019年度利润分配的相关条件，公司2019年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。
2、该预案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2020年4月29日，公司召开第七届监事会第六次会议，全体监事一致同意通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已
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具备2019年度利润分配的相关条件，公司2019年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司业务、股东利益、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日
报备文件：
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
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