东睦新材料集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,044,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 30.3687
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中稻叶义幸董事因境外工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中藤井郭行监事因境外工作原因请假；
3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司所有高管列席了本次股东大会。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
2、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告》全文及摘要
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
7、议案名称：关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,023,164 99.9892 21,100 0.0108 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生
与日常经营相关的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 106,119,064 99.9868 14,000 0.0132 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营
相关的关联交易的议案
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,510,285 99.9766 24,196 0.0234 0 0.0000
10、议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 196,030,264 99.9928 14,000 0.0072 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《2018年度财务决算报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
2 《2019年度财务预算报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
3 《2018年度董事会工作报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
4 《2018年度监事会工作报告》 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
5 《2018年年度报告》全文及摘要 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
6 关于公司2018年度利润分配的预 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
案
7 关于2019年度为控股子公司进行 54,998,781 99.9616 21,100 0.0384 0 0.0000
综合授信业务提供担保的议案
关于公司2019年度同睦特殊金属
8 工业株式会社及其控股子公司产 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
生与日常经营相关的关联交易的
议案
关于公司2019年度同宁波新金广
9 投资管理有限公司产生与日常经 13,137,685 99.8162 24,196 0.1838 0 0.0000
营相关的关联交易的议案
10 关于拟续聘天健会计师事务所为 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
公司2019年度审计机构的议案
关于拟续聘天健会计师事务所为
11 公司2019年度内部控制审计机构 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
的议案
12 关于授权办理公司江东南路147 55,005,881 99.9745 14,000 0.0255 0 0.0000
号地块拆迁事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1～议案12均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的二分之一以上通过；
2、在审议第8项议案《关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控
股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》时，关联股东已回避表决，其所
