证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2011-18
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司于 2011 年 7 月 18 日以书面形
式向公司全体董事发出召开第四届董事会第五次会议通知。公司
第四届董事会第五次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召
开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人，多田昌弘董
事和稻叶义幸董事分别书面委托池田修二董事参加会议并表决，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表
决一致通过如下决议：
一、审议通过公司《2011 年半年度报告》：
1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2011
年半年度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果；
2、公司全体董事保证公司《2011 年半年度报告》所披露的
信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分
股权的议案》：
授权公司董事长全权负责本公司受让江苏省投资管理有限责
任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部 19.11%的股权事
项。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
有关受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权事项，江苏省
投资管理有限责任公司将履行国有资产出让程序，公司将根据本
次董事会决议的授权，实施南京东睦粉末冶金有限公司的股权受
让。根据此项对外投资的进展情况，公司将及时进行信息披露。
目前公司持有南京东睦粉末冶金有限公司 51.02%的股权。如
果公司完成了此次对南京东睦粉末冶金有限公司的股权受让，公
司持有南京东睦粉末冶金有限公司的股权将增至 70.13%，睦特殊
金属工业株式会社持有南京东睦粉末冶金有限公司另外 29.87%的
股权。
三、审议通过《关于东睦（江门）粉末冶金有限公司拟购置
生产用土地的议案》：
1、同意东睦（江门）粉末冶金有限公司在广东省江门市购置
不超过 100 亩土地，总价格不超过 3,000 万元（不含税费）用于
扩大生产；
2、授权公司董事长全权负责土地购置的相关事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
东睦（江门）粉末冶金有限公司是本公司与广东江粉磁材股
份有限公司和阿法森工业有限公司共同投资设立的控股子公司，
并于 2004 年 10 月 26 日获得广东省江门市工商行政管理局颁发
的企业法人营业执照；目前东睦（江门）粉末冶金有限公司的注
册资本为 350 万美元，本公司持有其 60%的股权。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司《2011 年半年度报告》
2、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2011 年 7 月 28 日
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