证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2008-26
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东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第三届董事会第十一次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司于2008 年12 月6 日以书面形
式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。公司
第三届董事会第十一次会议于2008 年12 月16 日在公司会议室
召开，应出席董事9 人，实际出席董事8 人，顾瑾董事书面委托
曹阳董事代为出席并表决，部分监事及高管人员列席了本次会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。芦德宝董事长主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议
的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
一、审议通过《关于拟对宁波明州东睦粉末冶金有限公司减
少注册资本的议案》：
1、同意于2010 年5 月31 日以前，逐步减少宁波明州东睦
粉末冶金有限公司的注册资本直至清算、注销；
2、各股东按注册资本的出资比例同比例减资；
3、具体减资计划和安排由宁波明州东睦粉末冶金有限公司董
事会决定。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
二、审议通过《关于拟同意敖拉出让其所持天津东睦欧意工
贸有限公司全部股权的议案》：
1、同意天津东睦欧意工贸有限公司股东之一——自然人敖拉
出让其所持天津东睦欧意工贸有限公司全部40%的股权，受让方
为自然人李海龙；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2008-26
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2、该项股权转让完成以后，天津东睦欧意工贸有限公司的股
东分别是东睦新材料集团股份有限公司（持有60%的股权）和自
然人李海龙（持有40%的股权）。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议
决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2008 年12 月16 日
