600113 沪市 浙江东日

证券代码：600113        证券简称：浙江东日    公告编号：2024-038

            浙江东日股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
  浙江东日股份有限公司 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          202,807,800

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          48.1121

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生
  以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，拟任监事 1 人，出席 1 人；

3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    202,807,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于变更注册资本的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    202,807,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    202,807,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    202,807,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    202,807,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    202,807,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 7.01        选 举 胡 芃 芃  202,807,800    100.0000 是

              女 士 为 公 司

              第 九 届 监 事

              会监事

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1      关于调整回购      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      价格及回购注

      销部分限制性


      股票的议案

 2      关于变更注册      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      资本的议案

 3      关于修订《公司      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      章程》的议案

 4      关于修订公司      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      《股东大会议

      事规则》的议案

 5      关于修订公司      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      《董事会议事

      规则》的议案

 6      关于修订公司      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
      《关联交易决

      策制度》的议案

 7.01  选举胡芃芃女      0  0.0000

      士为公司第九

      届监事会监事

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获得出席会议的
股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、江昱成
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。

                                          浙江东日股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议