600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2023-043

            浙江东日股份有限公司

      第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  浙江东日股份有限公司第九届董事会第十六次会议，于 2023 年
4 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023

年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出

席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

  经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过 2023 年第一季度报告正文及全文的议案；

  会议认为，此次第一季度报告信息内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

  公司对董事会下设的四个专业委员会中的薪酬与考核委员会的
委员进行相应调整。

  薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、朱欣先
生（独立董事）、车磊先生（独立董事）3 人组成。

  主任委员：费忠新

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

                                  浙江东日股份有限公司
                                  董      事    会
                                二〇二三年四月二十八日