600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2023-039

            浙江东日股份有限公司

      第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  浙江东日股份有限公司第九届董事会第十五次会议，于 2023 年

3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实

际参会董事 9 人，分别为陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、
徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由陈加
泽先生主持。

  经审议，会议一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    与会董事一致选举陈加泽先生为公司董事长。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

  鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会新
任董事陈加泽先生。公司对董事会下设的四个专业委员会中的战略委
员会的委员进行相应调整。

  战略委员会——委员：陈加泽先生（董事长）、杨澄宇先生（副
董事长）、叶郁郁先生（董事）、黄胜凯先生（董事）、费忠新先生（独
立董事）5 人组成。

  主任委员：陈加泽


  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
  根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于
2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会
拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第九届董事会第十三次会议审议通过的与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关的须提交股东大会审议的议案。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告

                                      浙江东日股份有限公司
                                      董      事    会
                                      二〇二三年三月三十日