600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2023-032

            浙江东日股份有限公司

      第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  浙江东日股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 3

月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际
参会董事 8 人，分别为杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费
忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通
知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长杨澄宇先
生主持。

  经审议，会议一致通过了以下议案：

  一、审议通过《补选公司董事的议案》，并提请公司2023年第二
次临时股东大会审议；

  鉴于杨作军先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去
公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略
委员会主任委员职务。经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集
团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名陈加泽先
生为公司第九届董事会候选人（简历见附件），任期与本届董事会相
同。

  公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023
年第二次临时股东大会审议。


  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于取消审议 2022 年年度股东大会部分议案》的议案；

  公司于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议，审议
通过了关于修订《公司章程》的议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。基于目前公司人事变动的实际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董事会取消 2022 年年度股东大会《关于修订<公司章程>的议案》，相应发布《浙江东日股份有限公司关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号 2023-033），并在完成《公司章程》修订内容的调整之后递交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请 2023 年第二次临时股东大会审议；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案；
  董事会决定于 2023年3 月30 日召开 2023 年第二次临时股东大
会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023年临时股东大会的通知》（公告号：2023-035）。

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告

                                      浙江东日股份有限公司
                                      董      事    会

                                      二〇二三年三月十五日
附件：候选人简历：

  陈加泽，男，1980 年出生，研究生学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理。曾任温州市龙湾区天河镇党政办科员、团委副书记。历任温州市委组织部电教中心科员、干部二处、三处处长，温州市委组织部新经济组织党建处处长。