600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2023-031

            浙江东日股份有限公司

        关于董事长辞职及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  一、董事长辞职情况

  浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3

月 14 日收到公司董事杨作军先生提交的书面辞呈。杨作军先生因年
龄原因向公司申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一
并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨作军先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效。杨作军先生的辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公
司正常经营管理工作。为保证公司经营决策的顺利开展，根据《公司
章程》的规定，自杨作军先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由
公司副董事长杨澄宇先生代为履行公司董事长职责。公司将按照《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及
程序，尽快完成选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员等相关
工作。

  公司及董事会对杨作军先生在任职期间为公司所做的贡献表示
衷心感谢！


  二、补选董事的情况

  经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐
及公司董事会提名委员会考察，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第九届
董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名陈加泽先生为公司第九届董事会候选人，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

                                      浙江东日股份有限公司
                                      董      事    会
                                      二〇二三年三月十五日