600113 沪市 浙江东日

股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2023-017
            浙江东日股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）于 2023年 3 月 10 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》内容进行修订。具体修改内容如下：

                修改前                                  修改后

  第一条  为维护公司、股东和债权人的      第一条  为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，充分发  合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，根  挥公司党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公  据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以  司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》  下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制  （以下简称《党章》）、《企业国有资产监
订本章程。                              督管理暂行条例》和其他有关规定，制订本
                                        章程。

  第三条  公司根据中国共产党章程规      删除本条

定,设立中国共产党的组织, 建立党的工作

机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、
人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织
工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列
支。

  第八条  董事长为公司的法定代表人。    第八条  总经理为公司的法定代表人。

    第二十四条  公司在下列情况下，可      第二十三条  公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本章程  股份。在下列情况下，可以依照法律、行政
的规定，收购本公司的股份：              法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
    （一）减少公司注册资本；          司的股份：

    （二）与持有本公司股票的其他公司        （一）减少公司注册资本；

合并；                                        （二）与持有本公司股票的其他公司
    （三）将股份奖励给本公司职工；    合并；

    （四）股东因对股东大会作出的公司        （三）将股份用于员工持股计划或者
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股  股权激励；

份的。                                        （四）股东因对股东大会作出的公司
    除上述情形外，公司不进行买卖本公  合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
司股份的活动。                          份的；

                                              （五）将股份用于转换公司发行的可
                                        转换为股票的公司债券；

                                              （六）公司为维护公司价值及股东权
                                        益所必需。

    第二十五条 公司收购本公司股份，        第二十四条  公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：              可以通过公开的集中交易方式，或者法律、
    （一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式进
    （二）要约方式；                  行。

    （三）中国证监会认可的其他方式。        公司因本章程第二十三条第一款第
                                        （三）项、第（五）项、第（六）项规定的


                                        情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
                                        中交易方式进行。

  第二十六条 公司因本章程第二十四条      第二十五条  公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本股份的，应当经股东大会决议。公司依照第  公司股份的，应当经股东大会决议；公司因二十五条规定收购本公司股份后，属于第    本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）（一）项情形的，应当自收购之日起10日内  项、第（六）项规定的情形收购本公司股份注销，并向工商行政管理部门申请办理注册  的，可以依照本章程的规定或者股东大会的资本的变更登记；属于第（二）项、第（四） 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会项情形的，应当在6个月内转让或者注销。  议决议。

    公司依照第二十四条第（三）项规定      公司依照本章程第二十三条第一款规定
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行  收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司  应当自收购之日起10日内注销，并向工商行的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年  政管理部门申请办理注册资本的变更登记；
内转让给职工。                          属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
                                        在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、
                                        第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
                                        持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
                                        股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注
                                        销。

    第三十条  公司董事、监事、高级管      第二十九条  公司董事、监事、高级
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将  管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  得收益归本公司所有，本公司董事会将收回得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  其所得收益。但是，证券公司因包销购入售余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不  后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中


受 6 个月时间限制。                      国证监会规定的其他情形的除外。

    公司董事会不按照前款规定执行的，        前款所称董事、监事、高级管理人员、
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董  自然人股东持有的股票或者其他具有股权性事会未在上述期限内执行的，股东有权为了  质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的公司的利益以自己的名义直接向人民法院提  及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
起诉讼。                                权性质的证券。

    公司董事会不按照第一款的规定执行        公司董事会不按照前款规定执行的，
的，负有责任的董事依法承担连带责任。    股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
                                        事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                        公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
                                        起诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规定执行
                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。

  新增第四章节  党组织                      第三十条  公司设立党组织，党组织
                                        书记、副书记、委员的职数按上级党组织批
                                        复设置，并按照《党章》等有关规定选举或
                                        任命产生。符合条件的党组织领导班子成员
                                        可通过法定程序进入董事会、经理层，董事
                                        会、经理层成员中符合条件的党员可依照有
                                        关规定和程序进入党组织领导班子。同时，
                                        按规定设立纪律检查组织。

                                              第三十一条  公司设立专门或合署党
                                        务工作机构，按照不少于内设机构员工平均
                                        数配备党务工作人员，党务工作人员与经营
                                        管理人员同职级同待遇；同时依法建立工会、
                                        共青团等群众组织，维护职工合法权益。

                                              第三十二条  党组织机构设置及其人


  员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作
  经费纳入公司管理费用列支。

        第三十三条 公司党组织根据《党章》
  及有关规定，履行以下职责：

        1、保证监督党和国家的方针政策在公
  司的贯彻执行，落实党中央、国务院、省委、
  省政府、市委、市政府重大战略决策部署。
        2、参与企业重大决策，研究讨论公司
  改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职
  工切身利益的重大问题并提出意见建议，支
  持董事会、监事、经理层依法行使职权。

        3、坚持党管干部原则与董事会依法选
  择经营管理者以及经营管理者依法行使用人
  权相结合，企业党组织要在确定标准、规范