600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2022-008

            浙江东日股份有限公司

      第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十六次会议，于 2022
年 3 月 1 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于

2022 年 3 月 11 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁
郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及
高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。

  经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过公司 2021 年度董事会工作报告，并提请 2021 年年

度股东大会审议；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过公司 2021 年度财务决算报告，并提请 2021 年年度

股东大会审议；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过公司 2021 年度利润分配预案，并提请 2021 年年度

股东大会审议；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙江东日股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过公司 2021 年度报告全文及摘要，并提请 2021 年年
度股东大会审议；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2021 年年度股东大会审议；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  六、审议通过关于公司《2021 年度内部控制自评报告》的议案；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、审议通过关于公司《2021 年度内部控制审计报告》的议案；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  八、审议通过关于公司《2021 年度社会责任报告》的议案；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  九、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度
日常关联交易预计的议案；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。

  十、审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案；


  董事会决定于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，会
议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告号：2022-013）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十一、会议听取独立董事 2021 年度工作述职报告；

  特此公告

                                      浙江东日股份有限公司
                                      董      事      会
                                      二○二二年三月十一日