600113 沪市 浙江东日

  股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2020-038

              浙江东日股份有限公司

        第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江东日股份有限公司第八届监事会第十一次会议,于 2020 年
 11 月 26 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2020 年 12 月
 1 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由 监事会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财 务资助暨关联交易的议案》；

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公 司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

    监事会认为：公司向参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务 资助，有利于参股子公司的日常经营业务的发展。同时，本次财务资 助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也 有利于提高公司总体资金的使用效率。截至上述关联交易为止，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公司与同一关联人或与不同关联 人之间交易类别相关的累计关联交易金额未达到占公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范 围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  二、审议通过《关于补选李少军先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；

  鉴于浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020年 11 月 30 日收到公司监事会召集人周前先生的书面辞职报告，周前先生因退休原因申请辞去公司第八届监事会召集人职务。

  周前先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定, 周前先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事会的正常运作,公司拟提名李少军（简历见附件一）为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

  本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告

                                      浙江东日股份有限公司
                                        监    事    会
                                      二〇二〇年十二月一日
附件一：监事候选人简历

  李少军，男，1962 年出生，大专学历，经济师，现任本公司党委副书记。历任永嘉县工商局四川区、乌牛工商所所长，副主任科员，温州市市场开发服务中心副主任，温州市市场开发管理有限公司党支部书记，温州现代冷链物流有限公司党支部书记，温州菜篮子集团党委书记、董事长。