股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2010-018
浙江东日股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2010 年9
月30 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2010
年10 月9 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5 人，实际参加
表决董事5 人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司
监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长
郑念鸿先生主持。
经审议，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于竞购控股子公司股权暨关联交易议案》
本公司拟参与温州东日进出口有限公司（以下简称“东日进出
口”）40%股权的拍卖会，鉴于本公司实际控制人浙江东方集团公司（以
下简称“东方集团”）持有东日进出口该部分股权，本次竞购若成功
会构成关联交易。
根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审【2010】2472 号6
号《温州东日进出口有限公司2009 年度审计报告》，截止2009 年12
月31 日，东日进出口的资产、负债和股东权益的账面价值分别为
31,345,466.98 元，28,842,095.18 元和2,503,371.80 元。根据浙江勤信资产评估有限公司出具的《温州东日进出口有限公
司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙
勤评报【2010】第161 号），截止2009 年12 月31 日，经资产基础
法评估后，资产账面价值31,345,466.98 元，评估价值42,196,645.12
元，评估增值10,851,178.14 元，增值率为34.62%；负债账面价值
28,842,095.18 元，评估价值28,842,095.18 元；股东全部权益账面
价值2,503,371.80 元，评估价值13,354,549.94 元，评估增值
10,851,178.14 元，增值率为433.46%。
本公司拟收购东方集团所持有的东日进出口40%股权，将根据资
产评估机构的评估结果，通过公开市场拍卖程序决定最终是否收购成
功和收购价格。
本议案应参加表决董事4 人，实际参加表决董事4 人，关联董事
郑念鸿先生根据有关规定回避表决，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0 一0 年十月九日
