股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2008-017
浙江东日股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2008 年第
一次临时股东大会于2008 年11 月20 日在浙江省温州市矮凳桥92 号
公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主
持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东代表3 人，
代表股份总数78,557,625 股，占公司总股本的53.26%，关联股东回
避表决，非关联股东代表股份总数82,625 股，占公司总股本0.06%，
其中有限售条件流通股0 股，无限售条件流通股82,625 股，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《关于控股子公司浙江东日科技
教育发展有限公司部分资产出售暨关联交易》的议案，关联股东回避
表决。
同意票代表股份数额82,625 股，占本次非关联股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0 股，占本次非关联股东及股东授权委托代
表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0 股，占本次非关联股东及股东授权委托代
表所持股份表决权的0%。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请了浙江天册律师事务所吕崇华律师对本次股东大会进
行了现场见证，并出具了《关于浙江东日股份有限公司 2008 年第一
次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大
会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会
议表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司章程的规定，会议的表
决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二00 八年十一月二十日
