浙江东日股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次临时股东大会无否决和修改提案的情况。
浙江东日股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月10日在浙江省温州市矮凳桥92号本公司第一会议室如期召开,出席会议的股东和股东代表3名,代表股份7802万股,占公司总股份数的66.12%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了以下事项：
一、批准《公司重大资产置换暨关联交易》的提案,其中由于本次资产置换评估基准日与资产置换基准日相距时间较长等原因,资产置换的具体金额发生了一定变化,为此,对相关情况作如下决定：
1、本次资产置换基准日,即资产、负债的交接日确定为2002年9月10日；
2、由于本次资产置换评估基准日与资产置换基准日相距时间较长等原因,本公司置出资产的公允价值为人民币149842817.01元；置入资产的公允价值为人民币143114491.75元；交易价格为人民币149842817.01元,资产置换差价为人民币6728325.26元由浙江东方集团公司以现金补足。
3、本次资产置换基准日以后与所置换资产相关的损益,原来定为2002年6月1日起由置入方各自承担和享有,且与置出方无涉。现根据有关法规规定,资产评估基准日以后所置换资产相关损益改为从2002年9月1日起由置入方各自承担和享有。为此,原来的盈利预测有所变动。现经预测,本次资产置换后,本公司2002年盈利预计可达818万元,比2001年增长94.08%,净利润548.07万元,比上年增长125.54%。
同意2万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对/股,弃权/股。
二、批准《公司与浙江东方集团公司共同出资设立浙江东日科技教育发展有限公司》的提案；
同意2万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对/股,弃权/股。
三、批准《提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项》的提案；
同意2万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对/股,弃权/股。
上述议案的具体内容见2002年5月14日、7月18日、8月10日《中国证券报》和《上海证券报》上本公司公告。
上述议案因涉及关联交易,本公司的关联股东浙江东方集团公司放弃在本次股东大会上的表决权。
本次股东大会公司聘请浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具法律意见书,认为：浙江东日股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、表决程序合法有效；形成的决议真实有效。
浙江东日股份有限公司董事会
2002年9月10日
