中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
600111
二〇二五年三月十三日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00
网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、审议议案
（一）审议《2025 年度项目投资计划》；
（二）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事
会非独立董事的议案》；
（三）审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事
会独立董事的议案》；
（四）审议《关于公司监事会换届之选举第九届监事
会股东代表监事的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
（与会股东与公司董事、监事、高级管理人员等沟通交流）
七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
八、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
九、律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布股东大会结束
目 录
一、2025 年度项目投资计划 ...... 1
二、关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董
事的议案 ...... 4
三、关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事
的议案 ...... 12
四、关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表
监事的议案 ...... 17
******************************************
北方稀土 2025 年第一次临时股东大会材料之一
******************************************
2025年度项目投资计划
各位股东及股东代理人：
为全面贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记对内蒙古、对稀土产业发展的重要讲话重要指示批示精神，坚持生态优先、绿色发展，结合建设“两个稀土基地”的重要契机，实现公司稀土产业向高技术、高附加值产业结构调整，推动高质量发展，公司编制了 2025 年度项目投资计划，现将 2024 年度项目投资计划完成情况及 2025 年度项目投资计划报告如下：
一、2024 年投资计划完成情况
基建、技改项目方面，2024 年初计划实施项目 55 项，
2024 年度计划投资总额 268,320 万元。2024 年内，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司对项目投资计划进行了调整，取消项目 4 项，追加项目 2 项，调整后项目
由 55 项调减至 53 项。公司稀土绿色冶炼升级改造项目 2024
年计划投资由 200,000 万元调减至 124,000 万元，2024 年度
计划投资总额由 268,320 万元调减至 185,100 万元，较原计划减少 83,220 万元。
截至 2024 年底，开工项目合计 45 项，2024 年完成投资
175,410 万元。其中公司资产设备管理系统、稀土绿色冶炼升级改造项目建设用地高压线路迁移等 28 项工程竣工；冶
炼分公司灼烧隧道窑尾余热回收利用项目、子公司内蒙古包钢和发稀土有限公司稀土特殊化合物自动化生产项目取消实施；结转至 2025 年项目共 23 项。
股权投资项目方面，2024 年初计划实施项目 9 项，计划
投资总额 165,722 万元。2024 年内，经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司对项目投资计划进行了调整，
追加项目 1 项，调整后项目由 9 项调增至 10 项，调减 2024
年计划投资项目 3 项，2024 年计划投资总额由 165,722 万元
调减至 82,213 万元，较原计划减少 83,509 万元。截至 2024
年底，完成项目 2 项，2024 年完成投资 64,491 万元。
二、2025 年项目投资计划预算
基建、技改项目方面，2025 年公司计划实施项目 34 项
（结转 23 项，新开 11 项），尾款项目 23 项（尾款项目指项
目已竣工，视为项目投资全部完成，但后续有工程尾款、质保金待支付的项目，尾款合计 5708 万元），2025 年度基建、技改项目计划总投资 110,690 万元，其中新开项目 2025 年度计划投资 20,350 万元。新开项目总投资 77,744 万元。
股权投资项目方面，2025 年计划实施项目 11 项（结转
3 项，新开 4 项，需继续出资项目 4 项），2025 年度计划投
资总额 197,646 万元。其中新开项目总投资 35,300 万元，2025 年度计划投资 35,300 万元。
董事会提请股东大会授权董事会根据公司 2025 年度项
目投资计划执行情况对本计划进行调整。
请各位股东及股东代理人审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 13 日
******************************************
北方稀土 2025 年第一次临时股东大会材料之二
******************************************
关于公司董事会换届之选举
第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会董事候选人提名推荐工作已完成。按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和公司《章程》等规定，公司董事会拟进行换届选举。
根据公司《章程》，公司董事会由14名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名。公司第八届董事会非独立董事成员分别是董事长刘培勋、副董事长汪辉文，董事瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、张丽华。
本次换届，公司控股股东包钢（集团）公司向公司提名推荐了7名非独立董事候选人，分别是刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠；公司第二大股东嘉鑫有限公司向公司提名推荐了2名非独立董事候选人，分别是汪辉文、张丽华。上述非独立董事候选人与公司现任非独立董事成员相同。
公司董事会对上述 9 名非独立董事候选人的基本情况、
工作履历、任职资格等进行了审查，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定的董
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司董事的能力和资格，同意将上述 9 名非独立董事候选人提交本次股东大会选举。
董事会现提请股东大会对上述 9 名非独立董事候选人进
行选举，自本次股东大会选举通过后履行非独立董事职责，任期自公司本次股东大会选举通过之日起三年。非独立董事候选人与独立董事候选人将在公司本次股东大会选举通过后共同组成公司第九届董事会。
公司第八届董事会非独立董事成员任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，履行了应尽的责任与义务，公司董事会对第八届董事会非独立董事成员任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次股东大会采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
请各位股东及股东代理人审议。
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 13 日
附件
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
刘培勋，1968 年 5 月出生，1991 年 7 月参加工作，工
商管理硕士，中共党员，高级工程师。2002 年 12 月至 2016年 8 月，历任包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长，包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长兼党支部书记，包钢稀土冶炼厂一车间主任、包钢稀土冶炼厂厂长助理兼一车间主任，包钢稀土冶
炼厂副厂长；2016 年 8 月至 2024 年 3 月，历任北方稀土冶
炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）副经理，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司党总支书记、总经理，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长、党委书记；2024 年 3 月至 2024年 5 月，任北方稀土副总工程师兼任冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）党委副书记、执行董事、经理；2024
年 5 月至 2024 年 6 月，任包钢（集团）公司党委常委兼任
北方稀土党委书记；2024 年 6 月起，任包钢（集团）公司党委常委、副总经理兼任北方稀土董事长、党委书记。
汪辉文，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，高级经济
师，中共党员。历任 Nivalis 公司副总经理，河北国际信托投资公司信托部经理。现任嘉鑫有限公司副总经理，兼任北方稀土副董事长，银泰华盈投资有限公司、北京银泰嘉禾创业投资有限公司董事长，北京嘉鑫世纪投资有限公司、银泰证券有限责任公司、北京联想协同科技有限公司、联想新视界（北京）科技有限公司董事。
瞿业栋，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，工
商管理硕士，中共党员。2004 年 3 月至 2007 年 7 月历任甘
肃稀土集团公司财务部副科长、副部长，甘肃稀土新材料股
份有限公司财务总监；2007 年 7 月至 2017 年 2 月历任甘肃
稀土新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书，甘肃稀土
集团公司财务部部长；2017 年 2 月至 2018 年 2 月历任甘肃
稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股
份有限公司总经理、党委副书记；2018 年 2 月至 2021 年 1
月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书
记；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任北方稀土总经理、党委副
书记；2021 年 5 月至今任北方稀土董事、总经理、党委副书记。现同时兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董事长、党委书记。
张庆峰，1972 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作，党
校研究生，中共党员，高级政工师。2008 年 5 月至 2014 年
8 月，历任包钢（集团）公司组织部（人事部）教育培训处副处长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理兼综合部部长，内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理、工会主席兼综
合部部长；2014 年 8 月至 2017 年 6 月，历任北方稀土组织
（人事）部部长，党委工作部副部长、工会代
