中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司
建设高性能钕铁硼磁性材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资 4000 万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司、宁波西磁科技发展股份有限公司共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准），并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目。
●相关风险提示：本项目主要在盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，项目风险总体可控。
一、对外投资概述
为落实公司“十四五”规划，通过合资合作延伸稀土磁性材料产业链，增强产业链竞争优势，更好地将公司资源优势转化为产业上下游协同联动发展优势，构建“稀土金属—合金甩片—磁体—终端应用”产业链条，优化磁体产业布局，扩大磁体生产规模、提高产品质量，以资源共享、优势互补提升公司磁性材料产业链发展质效和价值创造能力，为公司担当“两个稀土基地”建设、打造世界一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司拟以自有资金出资 4000 万元人民币，与宁波招宝磁业有限公司（以下简称宁波招宝）、苏州通润驱动设备股份有限公司（以下简称通润驱动）、宁波西磁科技发展股份有限公司（以
下简称宁波西磁）共同出资成立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目，共同开展中高端稀土磁性材料的研发、生产、销售及应用推广，促进产业链低碳绿色可持续高质量发展。
新公司注册资本人民币 10000 万元，公司持有新公司 40%股权，
为其控股股东；宁波招宝持有新公司 35%股权，通润驱动持有新公司12.50%股权，宁波西磁持有新公司 12.50%股权；新公司将纳入公司合并报表范围。
公司 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四十五次会议以
14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
二、合作方基本情况
（一）宁波招宝
公司名称：宁波招宝磁业有限公司
统一社会信用代码：91330211717286026C
公司性质：其他有限责任公司
成立日期：2000 年 3 月 28 日
法定代表人：陈威
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：浙江省宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路 66 号
经营范围：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装潢材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要股东（前五名）：
序号 股东名称 持股比例
1 陈威 29.57%
2 贺琦军 24.76%
3 宁波招宝纸业有限公司 13.63%
4 宁波招宝实业有限公司 13.09%
5 宁波汝鑫招宝合盛股权投资合伙企业（有限合伙） 6.63%
财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 86,144.32 104,057.24
负债总额 62,997.15 74,667.90
净资产 23,147.17 29,389.34
2024 年 1-6 月 2023 年 1-12 月
营业收入 36,278.49 95,149.79
净利润 264.36 546.21
资产负债率 73.13% 71.76%
注：表内所列2023 年度财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2024 年上半年财务数据未经审计。
宁波招宝是从事稀土永磁材料科研、生产、应用开发的高新技术企业，专注于研发并生产高矫顽力、低可逆温度系数、低失重特性的稀土钕铁硼磁钢。主营业务为生产烧结钕铁硼成品磁钢及半成品毛坯、速凝片及原材料、废料的销售。产品广泛应用于高效节能电机领域，如电梯电机、新能源汽车电机、风力发电机等领域。
宁波招宝是公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任
公司的客户。宁波招宝与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。
（二）通润驱动
公司名称：苏州通润驱动设备股份有限公司
统一社会信用代码：913205001420745587
公司性质：股份有限公司（非上市）
成立日期：1989 年 8 月 1 日
法定代表人：张鹤
注册资本：14000 万元人民币
注册地址：江苏省常熟经济开发区高新技术产业园
经营范围：设计、制造电梯曳引机、电梯部件产品、驱动设备产品以及高效永磁电机、螺杆空气压缩机主机、电梯部件集成组装、工程机械、环保设备、水处理设备、压缩机、真空泵、膨胀机、鼓风机、增压机及配件，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：
序号 股东名称 持股比例
1 张鹤 35.79%
2 常熟市蓝博投资管理有限公司 35.71%
3 常熟市有泰投资管理合伙企业（有限合伙） 28.50%
合计 100.00%
财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 130,034.96 207,464.40
负债总额 96,371.21 173,606.60
净资产 33,663.75 33,857.80
2024 年 1-6 月 2023 年 1-12 月
营业收入 48,408.62 156,845.72
净利润 -152.13 -221.49
资产负债率 74.11% 83.68%
注：表内所列 2023 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，2024 年上半年财务数据未经审计。
通润驱动是致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业，是国内曳引机行业头部企业，稀土永磁材料应用规模化的代表。主要产品为曳引机，包括蜗轮蜗杆曳引机和稀土永磁电机曳引机；除主业曳引机外，还包括工程机械产品施工升降机减速机、螺杆压缩机、电梯整梯及永磁工业风扇。
通润驱动与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，非失信被执行人。
（三）宁波西磁
公司名称：宁波西磁科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：913302007532556225
公司性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2003 年 8 月 29 日
法定代表人：吴望蕤
注册资本：7079 万元人民币
注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号
经营范围：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；塑料制品制造；专用设备修理；磁性材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东（前五名）：
序号 股东名称 持股比例
1 吴望蕤 29.88%
2 童芝萍 20.34%
3 徐康升 8.55%
4 宁波亨升投资管理合伙企业(有限合伙) 7.06%
5 李群富 3.53%
财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 31,466.31 31,119.65
负债总额 3,693.68 5,116.88
净资产 27,772.63 26,002.77
2024 年
