证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-030
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 103
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,536,751,190
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 42.5096
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 13 人，出席 13 人，董事汪辉文先生、张丽华女
士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、李星国先生、戴
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璐女士以视频方式出席会议；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,534,240,669 99.8366 2,194,821 0.1428 315,700 0.0206
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司董事、董事
1 长离任补选董事的议 202,540,000 98.7756 2,194,821 1.0703 315,700 0.1541
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
监事、高级管理人员的表决结果；
2.经本次股东大会选举，刘培勋先生当选为公司董事，自本次股
东大会通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：杨明、王昊
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（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 21 日
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