公司代码：600111 公司简称：北方稀土
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年度报告
二〇二四年四月十八日
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 王臣 工作原因 吴永钢
董 事 瞿业栋 公务出差 张庆峰
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王臣、主管会计工作负责人宋泠及会计机构负责人（会计主管人员）宋泠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2023年度母公司实现净利润808,702,873.05元，提取法定盈余公积80,870,287.31元，加上年初未分配利润14,839,037,234.21元，减去2022年度已分配现金股利614,561,193.14元，截至2023年12月31日，母公司实际可供分配利润14,952,308,626.81元，资本公积金11,459,705.56元。
2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。
截至2023年12月31日，公司总股本3,615,065,842股，以此计算拟合计派发现金红利253,054,608.94元（含税），现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的10.67%。本次利润分配后母公司剩余
未分配利润14,699,254,017.87元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。
本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ......1
第二节 公司简介和主要财务指标......3
第三节 管理层讨论与分析......8
第四节 公司治理......52
第五节 环境与社会责任......87
第六节 重要事项......97
第七节 股份变动及股东情况......109
第八节 优先股相关情况......115
第九节 债券相关情况......116
第十节 财务报告......120
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计
备查 主管人员）签名并盖章的财务报表。
文件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 目录 报告期内公司在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告原稿。
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
包钢/包钢(集团)公司 指 包头钢铁(集团)有限责任公司
包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司
包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司
包钢矿业 指 包钢矿业有限责任公司
包钢西创 指 内蒙古包钢西创集团有限责任公司
包钢稀土钢板材公司 指 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司
铁捷物流 指 包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司
铁花文化公司 指 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司
节能环保公司 指 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
冶炼分公司 指 北方稀土冶炼分公司
检修服务分公司 指 北方稀土检修服务分公司
华美公司 指 包头华美稀土高科有限公司
北方磁材 指 内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司
北京三吉利 指 北京三吉利新材料有限公司
安徽永磁 指 北方稀土（安徽）永磁科技有限公司
华星稀土 指 包头市华星稀土科技有限责任公司
和发公司 指 内蒙古包钢和发稀土有限公司
淄博灵芝 指 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司
飞达稀土 指 包头市飞达稀土有限责任公司
甘肃稀土 指 甘肃稀土新材料股份有限公司
稀土院 指 包头稀土研究院
贮氢公司 指 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司
电池公司 指 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司
国贸公司 指 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司
天骄清美 指 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司
瑞鑫公司 指 包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司
京瑞公司 指 包头市京瑞新材料有限公司
红天宇公司 指 包头市红天宇稀土磁材有限公司
信丰新利 指 信丰县包钢新利稀土有限责任公司
金蒙稀土 指 包头市金蒙稀土有限责任公司
五原润泽 指 五原县润泽稀土有限责任公司
绿源公司 指 包头市绿源危险废物处置有限责任公司
平源镁铝 指 北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司
齐鲁石化 指 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
聚峰稀土 指 包头市聚峰稀土有限责任公司
灵芝化工 指 淄博灵芝化工有限公司
北方中加特 指 包头北方中加特电气有限公司
北方嘉轩 指 内蒙古北方嘉轩科技有限公司
铁融公司 指 铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司
厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司
金龙稀土 指 福建省金龙稀土股份有限公司（原名福建省长汀金
龙稀土有限公司）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
两个稀土基地 指 全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用
基地
一利五率 指 利润总额，资产负债率、净资产收益率、全员劳动
生产率、研发投入强度、营业现金比率
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流
通货币单位
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
公司的中文简称 北方稀土
公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech
Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 CNRE
公司的法定代表人 王臣
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 吴永钢
联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号
电话 0472-2207525 0472-2207799
传真 0472-2207788
电子信箱 cnrezqb@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大
街83号
1997年，公司注册成立，注册地址为内蒙古自治区包头
公司注册地址的 市稀土高新技术产业开发区；2017年，公司将注册地址历史变更情况 变更为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街83号。
公司办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大
街83号
公司办公地址的 014030
邮政编码
公司网址 www.reht.com
电子信箱 cnrezqb@126.com
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》名称及网址
公司披露年度报告的证券 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
交易所网址
公司年度报告备置地点 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街83号北方稀土证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 报告期未变更
六、其他相关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
师
查看PDF原文
