证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-001
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼 3 楼 301 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 106
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,543,208,431
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 42.6882
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大 会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣主持。会议采 用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召 开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事 13 人，出席 13 人，董事汪辉文、张丽华，独立
董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频形式参会；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
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二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,542,095,757 99.9278 1,109,974 0.0719 2,700 0.0003
2.议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,505,097,083 97.5303 38,097,348 2.4687 14,000 0.0010
3.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,509,790,699 97.8345 33,415,032 2.1652 2,700 0.0003
4.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
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类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,509,790,699 97.8345 33,415,032 2.1652 2,700 0.0003
（二）累积投票议案表决情况
5.议案名称：《关于补选监事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 选举宋泠为监事 1,524,648,674 98.7973 是
5.02 选举吴瑶为监事 1,524,656,279 98.7978 是
5.03 选举马蓉为监事 1,524,659,892 98.7980 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于补选董 210,326,328 99.4737 1,109,974 0.5249 2,700 0.0014
事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、 监事、高级管理人员的表决结果；
2.第 2 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
3.经本次股东大会选举，张莘当选为公司董事，任期与公司第八 届董事会一致；宋泠、吴瑶、马蓉当选为公司监事，任期与公司第八 届监事会一致；自本次股东大会决议通过之日起履行职责。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 3 日
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