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600111 沪市 北方稀土


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北方稀土:北方稀土2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-11-28

北方稀土:北方稀土2023年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600111              证券简称:北方稀土          公告编号:2023-070

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2023 年 11 月 27 日

  (二)股东大会召开的地点:公司总部办公楼三楼 301 会议室
  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数                            53

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)  1,550,555,139

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表      42.8914
决权股份总数的比例(%)

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事共同推举,由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事 10 人,出席 8 人,董事李雪峰先生、独立董事
杜颖女士因工作原因未能参会;

  2.公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事张世宇先生因工作原因未
能参会;


证券代码:600111              证券简称:北方稀土          公告编号:2023-070

  3.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1.《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》

 议案      议案名称          得票数    得票数占出席会议有效  是否
 序号                                      表决权的比例(%)    当选

 1.01  选举王臣为董事    1,549,768,977              99.9492  是

 1.02  选举张庆峰为董事  1,549,762,558              99.9488  是

 1.03  选举吴永钢为董事  1,549,788,331              99.9505  是

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                            同意            反对        弃权

 序号      议案名称        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)      (%)

      《关于公司董事长

 1.00  及部分董事离任暨          -      -    -      -    -    -
      补选董事的议案》

 1.01  选举王臣为董事    218,024,548  99.6407    -      -    -    -

 1.02  选举张庆峰为董事  218,018,129  99.6377    -      -    -    -

 1.03  选举吴永钢为董事  218,043,902  99.6495    -      -    -    -

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.涉及重大事项,持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果;

  2.经本次股东大会选举,王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生当选为公司董事,自本次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第八届董事会一致。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
    律师:刘宏、郭瑞鹏


证券代码:600111              证券简称:北方稀土          公告编号:2023-070

  (二)律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告

                    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                董  事  会

                                2023 年 11 月 28 日

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