证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-070
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 53
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,550,555,139
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 42.8914
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事李雪峰先生、独立董事
杜颖女士因工作原因未能参会；
2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张世宇先生因工作原因未
能参会；
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3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 选举王臣为董事 1,549,768,977 99.9492 是
1.02 选举张庆峰为董事 1,549,762,558 99.9488 是
1.03 选举吴永钢为董事 1,549,788,331 99.9505 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司董事长
1.00 及部分董事离任暨 - - - - - -
补选董事的议案》
1.01 选举王臣为董事 218,024,548 99.6407 - - - -
1.02 选举张庆峰为董事 218,018,129 99.6377 - - - -
1.03 选举吴永钢为董事 218,043,902 99.6495 - - - -
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.经本次股东大会选举，王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
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（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 28 日
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